.-job descriptionsi está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al centro de servicio global (gsc) de hsbc y descubra lo valioso que será.
hsbc es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios.
nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.actualmente nos encontramos en la búsqueda de un profesional con experiência para incorporarse a nuestro equipo en el puesto de *analista de debida diligencia del cliente & kyc*el rol comprende una serie de tareas que implican el análisis del cuestionario de conocimiento del cliente (kyc) para múltiples procesos de wealth and personal banking (wpb) (onboarding p. Físicas y p. Morales, fatca&crs, pool de firmas, pool rdc, mld, quality control) y entorno normativo.
el enfoque es de alta calidad y por lo tanto se espera que los aspirantes cumplan con las regulaciones, políticas y procedimientos de aml.
*principales responsabilidades*:atender las solicitudes de casos asignados de customer due diligence (cdd), world check one (wch1), rbb, mld, fatca, firmas, qc, etc.
de una manera oportuna y precisa.- generar nuevas propuestas de mejora que ayuden a eliminar actividades que no generan valor o que ayuden a optimizar los procesos.- realizar actividades de acuerdo con el parámetro de estándares de calidad establecidos (ej.
capturas icats, nice, asignaciones especiales, cursos, etc.)
y la calidad que se encuentra definida en el proces*o.
*requirements- dispuesto a trabajar en un horario flexible para adaptarse a las necesidades del negocio.- conocimiento de actividad transaccional de patrones sospechosos /inusuales de actividad utilizando varios sistemas internos, informes y fuentes de datos externas para detectar posibles patrones de lavado de dinero y financiación del terrorismo.- aplicar los controles de cumplimiento y riesgo operativo, de acuerdo con normas de la empresa y de regulación.- licenciatura trunca o terminada en áreas económico-administrativo o afines- conocimientos básicos outlook y nível básico o intermedio en office (excel, power point, word, etc.
)- comprensión de textos en inglésen hsbc ofrecemos a nuestros colaboradores un mayor número de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar.
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