Analista de cumplimiento antilavado de dinero.
experiência en algún sistema bancario o instituciones financieras
bsa,aml,sar,ofac, pep.
capacidad de análisis
bilingüe
proactivo
actividades:
revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero
revisión de reglamento y leyes de la institución
responsable de investigar riesgos, fraude, etc.
implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo
revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales
analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular
elaboración de reporte de casos (reportes sar)
se ofrece sueldo competitivo
prestaciones de ley
buen ambiente de trabajo
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $1.00 - $2.00 al mes
horario:
- turno matutino
experiência:
- bsa: 2 años (obligatorio)
idioma:
- inglés (obligatorio)
lugar de trabajo: una ubicación