Acerca del puesto gerente cumplimiento legal
buscamos gerente cumplimiento legal para trabajar en modalidad presencial en una empresa de cambio de divisas en guadalajara.
sueldo: de $50,000 pesos brutos mensuales
modalidad de trabajo: presencial
prestaciones: de ley
esquema de pago: 100% nómina tradicional conforme a la ley
zona de trabajo: guadalajara; av. Mariano otero no. 3225, verde valle
requisitos:
* indispensable contar con lic. en derecho (únicamente)
* edad de 35 a 45 años
* disponibilidad para viajar esporádicamente dentro del país (viáticos pagados)
* indispensable: contar con licencia como oficial de cumplimiento ante la comisión nacional bancaria y de valores (cnbv)
experiencia:
* experiencia en materia de prevención de blanqueo de capitales / lavado de dinero
* excelente comunicación
* experiencia en procesos legales corporativos: trámite y registro de actas, contacto con notarías, licencias de funcionamiento, etc.
* experiencia en trámites ante dependencias
* experiencia en sector financiero: preparación y envío de reportes ante las autoridades (cnbv, banxico)
* atención a auditorías internas y externas
* supervisión del proceso y cumplimiento de las normas en materia de prevención de blanqueo de capitales (pld), en línea con las disposiciones aplicables.
* supervisar las actividades del oficial de cumplimiento: formación de personal, revisión de operaciones, control de límites operativos, etc.
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