Empresa socia de amedirh solicita "responsable de cumplimiento"
*misión*
- _coordinar, vigilar, controlar y garantizar el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes, implementando un "programa de cumplimiento" basado en procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno y externo en sentido amplio._
*requisitos*:
- lic.
en derecho, administración, contabilidad o afín (titulada(o) y con cédula).
- 3 años de experiência en sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes.
*conocimientos*
- dominio intermedio de inglés.
- diplomados y cursos en cumplimiento normativo.
- ley de lavado de dinero.
- ley de protección de datos personales.
- normas y regulaciones de cumplimiento.
*competencias*
- resiliencia, pasión por el servicio y orientación a resultados.
*actividades*
- supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, mediante la aplicación de los controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables.
- proponer la implementación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos.
- verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
*salario*: $23,000 + pl
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
salario: $23,000.00 al mes