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*descripción*el analista de analista de risk & control (secretaría del comité y revisiones internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de prevención del lavado de dinero (_anti-money laundering, aml_) en su función como parte del equipo de la secretaría del comité de comunicación y control.
el objetivo general es utilizar el conocimiento disciplinario establecido para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.
*responsabilidades*:- identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.- utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.- analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de aml y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con aml.- proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información.- evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia*calificaciones*:- entre 0 y 2 años de experiência relevante.- experiência y conocimiento sobre regulaciones y leyes de aml- experiência en la redacción y elaboración de informes.- dominio de habilidades informáticas con un enfoque en aplicaciones de microsoft office (manejo de excel).- demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
*educación*:- título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.
*principales funciones*:- análisis de bases datos, extracción e integración de la información y elaboración de diversos informes.- elaboración de insumos para consultas diversas relacionadas con temas de pld y ft. (consulta de sistemas institucionales, y bases de datos internos); - ser el punto de contacto entre la secretaría del comité de comunicación y control dentro con otras áreas dentro de _aml._- documentación de procesos internos, así como su actualización, en apego a las políticas institucionales y regulación aplicables en materia de pld y ft