Vp compliance & amlcdmx, mexico*what you will be doing*identificar, documentar y evaluar el riesgo de cumplimiento en conjunto con el oficial de cumplimiento asociado a las actividades que realiza la institución a través de la implementación y seguimiento de los programas de cumplimiento y pld/cft con la finalidad de aplicar planes preventivos evitando caer en un incumplimiento.
elaborar, identificar y verificar el perfil de riesgo en materia de pld de los clientes y proveedores con la finalidad de tenerlos correctamente identificados y el seguimiento sea de acuerdo a su nível de riesgo.
atender oficios y/o requerimientos físicos y específicos del banco cuando sean solicitados por la autoridad a través de la previa notificación y revisión con el área correspondiente de acuerdo a los plazos correspondientes para su contestación y evitar multas.