-confidentialmpresa en el giinanciero.
----te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo--solicitamos--oficial de cumplimiento pld certificado--objetivo del puesto:
minimizar el riesgo de que se involucre a la confidential como intermediario en operaciones ilícitas y financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de operaciones.
--requisitos--:
escolaridad:
licenciatura terminada en áreas económico
- administrativas tituladoedad:
5 a 45 añosindispensable contar confidentialuen historial crediticiosexo indistintofacilidad de palabraorganizado, pro
- activo y dinámicodisponibilidad de horariocontar confidentialstabilidad laboral--confidential--:
deseable áreas de cumplimiento en el sectnanciero y/o auditoria internaáreas de control internoconocimiento del sistenancieroindispensable certificado en pl / conocimiento en materia de pld--funciones--:
- revisar rma diaria las operaciones de clientes clasificados de mayor o alto riesgo-verificar la prensa u otros medios informativos confidentian de detectar posibles vínculos entre los nombres involucrados confidentialarcotráfico, terrorismo y otros delitos-elaborchas técnicas de monitoreo, documentar e integrar los expedientes de casos para su dictamen en sesión del comité de comunicación y control.
-apoyo al cumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 71 y de lrascap seguimiento de integración de expedientes de clientes.
-revisiones aleatorias a los agentes de seguros.
-desarrollo e implementación de procedimientos.-seguimiento de operaciones.
-recabar y actualizar información necesaria para crear listas de clientes.
-apoyar en requerimientos, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas qrmulen las autoridades.
-seguimiento en las campañas de capacitación referentes a la prevención de lavado de dineromento al terrorismo.
--ofrecemos--:
sueldo basepremio de asistencia % del sueldo catorcenapremio de puntualidad % del sueldo catorcena--nota--:
estos bonos son pagados adicional al sueldoexcelente horario y estabilidad laboralpago por catorcenaexcelente ambiente laboral y grandes oportunidades de crecimientoal obtener planta, contaras confidentialrestaciones superiores a la ley, tales como:
vales de despensndo de ahorro, % de seguro de gastos médicos mayores y muchas más.
o vía correo electrónico especificando el nombre de la vacante solo si cumplen confidentialspecificaciones ya mencionadasintégrate a nuestro equipo e inicia tu carrera en esta gran confidentialtipo de puesto:
tiempo completosalario:
$5,0.
$30,0.
al mes horario:
turno de 8 horasprestaciones:
estacionamiento de la confidential seguro de gastos médicos mayores seguro de vida uniformes gratuitos vacaciones adicionales o permisos confidentialoce de sueldo vales de despensa tipos de compensaciones:
bono de asistencia bono de puntualidadlicencia/certificación:
pld obligatorio