Funciones:
- llevar a cabo las revisiones de las actividades de control de acuerdo al programa anual.
- llevar a cabo el monitoreo de los controles asignados, en la periodicidad establecida con la finalidad
de detectar posibles comportamientos atípicos (para analizar y emitir las recomendaciones
correspondientes).
- alimentar los papeles de trabajo utilizados durante las revisiones para asegurar que los tableros
internos del área muestran información real y oportuna.
- dar seguimiento a todos los hallazgos identificados para asegurar que se establezcan planes de
acción y éstos se cumplan en tiempo y forma.
- proponer mejoras en los procesos como resultado del análisis de la operación y revisión y análisis de
políticas y procedimientos documentados.
- elaborar informe de resultados de la revisión de controles y presentarlos para discusión con el los
responsables (previamente validado con el coordinador).
- participar en el ejercicio de actualización de la matriz de riesgos y controles.
- revisar la cuantificación de los riesgos inherentes y residuales y así como la evaluación del diseño y efectividad de los controles
- proponer mejoras a la metodología de trabajo, herramientas utilizadas y diseño de las pruebas.
- realizar levantamiento de procesos y documentarlos.
*requisitos*:
formación académica: lic.
en contabilidad, licenciatura en administración, ing.
industrial, lic.
en administración de empresas, lic.
en finanzas
áreas de conocimiento: control interno y auditoría interna o externa, de preferencia sector financiero
software: manejo de microsoft office