*descripción empresa*:
*misión del cargo*:
garantizar que las agencias sigan la ley de secreto bancario, la ley patriota de ee. Uu. y otras leyes contra el lavado de dinero.
*funciones del cargo*:
- garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la ley de secreto bancario, la ley patriota de ee. Uu., la prevención del lavado de dinero y la ley de financiamiento del terrorismo.
- evaluar el conocimiento de los agentes maxi y los empleados de la red de alto volumen sobre su programa de cumplimiento, la ley de secreto bancario (bsa) y otras regulaciones aml.
- brindar capacitación mejorada sobre aml y antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento aml y fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.
- analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.
- gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
- identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.
- realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.
- documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.
- preparar y presentar informes mensuales.
- escalar hallazgos críticos/de alto riesgo a la gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado.
- apoyar a la gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.
*requisitos*:
licenciatura terminada.
Experiência previa en cumplimiento normativo.
Experiência previa en supervisión o evaluación de desempeño.
Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo.
Disponibilidad de horario, incluidos los fines de semana y los días festivos.
Bilingüe intermedio
*condiciones oferta*:beneficios*:
salario mensual bruto $12,600 + bono bilingüe (1,000 a 3,100)
horario rotativo de lunes a viernes entre 8:00 am y 6:00 pm, sábados entre 8:00 am y 5:00 pm
descanso en domingo.
- prestaciones de ley (imss, infonavit, vacaciones)
- vales de despensa 6% mensual.
- apoyo de $1,000 mensual (luz, internet)
- 100% prima vacacional.
- pago de 20 días de aguinaldo.
- seguro de vida, gastos médicos menores y mayores (después de 3 meses)
- convenio con universidades tecmilenio, umm, uvm
- excelente ambiente laboral