*descripción empresa*:*misión del cargo*:garantizar que las agencias sigan la ley de secreto bancario, la ley patriota de ee.
uu.
y otras leyes contra el lavado de dinero.
*funciones del cargo*:- garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la ley de secreto bancario, la ley patriota de ee.
uu., la prevención del lavado de dinero y la ley de financiamiento del terrorismo.- evaluar el conocimiento de los agentes maxi y los empleados de la red de alto volumen sobre su programa de cumplimiento, la ley de secreto bancario (bsa) y otras regulaciones aml.- brindar capacitación mejorada sobre aml y antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento aml y fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.- analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.- gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.- identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.- realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.- documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.- preparar y presentar informes mensuales.- escalar hallazgos críticos/de alto riesgo a la gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado.- apoyar a la gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.
*requisitos*:licenciatura terminada.experiência previa en cumplimiento normativo.experiência previa en supervisión o evaluación de desempeño.excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo.disponibilidad de horario, incluidos los fines de semana y los días festivos.bilingüe intermedio*condiciones oferta*:beneficios*:salario mensual bruto $12,600 + bono bilingüe (1,000 a 3,100)horario rotativo de lunes a viernes entre 8:00 am y 6:00 pm, sábados entre 8:00 am y 5:00 pmdescanso en domingo.- prestaciones de ley (imss, infonavit, vacaciones)- vales de despensa 6% mensual.- apoyo de $1,000 mensual (luz, internet)- 100% prima vacacional.- pago de 20 días de aguinaldo.- seguro de vida, gastos médicos menores y mayores (después de 3 meses)- convenio con universidades tecmilenio, umm, uvm- excelente ambiente laboral