*descripción empresa*:
*misión del cargo*:
será responsable de velar por la seguridad financiera de la organización y cumplimiento con todas las normativas legales y regulatorias.
*funciones del cargo*:
- desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales sobre kyc, bsa y ofac.
- asegurar que la entidad esté alineada con los requisitos regulatorios de identificación de clientes (kyc) y de monitoreo de transacciones para detectar actividades sospechosas.
- evaluar y gestionar los riesgos asociados con los clientes y las transacciones financieras, especialmente en términos de actividades ilícitas (lavado de dinero, financiación del terrorismo, etc.).
- analizar los datos de los clientes, realizar debida diligencia (dd) y aplicar políticas de clasificación y monitoreo de riesgos de acuerdo con el perfil del cliente (por ejemplo, clientes de alto riesgo).
- asegurar que la empresa cumpla con los requisitos de la ley de secreto bancario (bsa), que incluye la presentación de informes de actividades sospechosas (sar) y la implementación de programas de prevención de lavado de dinero (aml).
- garantizar el cumplimiento con las sanciones de la ofac, revisando que los clientes y transacciones no estén en listas de sanciones.
- supervisar y dirigir a los equipos encargados de la implementación de controles kyc, bsa y ofac, asegurando que tengan la formación adecuada y estén actualizados con las regulaciones.
- proveer formación y apoyo en la gestión de riesgos, el análisis de transacciones y la identificación de comportamientos sospechosos.
- participar en auditorías internas y revisiones de cumplimiento para identificar áreas de mejora y garantizar que los procedimientos sean efectivos y eficientes.
- elaborar informes sobre el estado del cumplimiento y las actividades de la organización en relación con las leyes de kyc, bsa y ofac.
*requisitos*:
licenciatura en finanzas/derecho/admon.
de empresas o afín.
conocimientos especiales en leyes y reglamentaciones gubernamentales.
manejo de office.
inglés avanzado.
disponibilidad para viajar a menudo.
*condiciones oferta*:beneficios*:
- prestaciones de ley y superiores.
- modalidad home office.
- excelente ambiente laboral.