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*caja popular agustín de iturbide busca tu talento como "oficial de cumplimiento"*
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objetivo del puesto*
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garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter generan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables al sector financiero.
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preferentemente certificado (no indispensable) ante cnbv - prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
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experiência:*
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2 años en pld (prevención de lavado de dinero ante cnbv)*
elaborar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
coordinar las actividades de auditoria anual para conocer y presentar a la dirección los resultados de la valoración de la eficiencia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos a fin de supervisar que se adapten las acciones correctivas necesarias.
supervisar la metodología de enfoque basado en riesgos diseñada, así como su implementación y valoración para conocer el nível de grado de riesgo al que la entidad se encuentra expuesta.
coordinar el seguimiento de operaciones a fin de contar con los elementos necesarios para identificar posibles operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
determinar el contenido y alcances de los programas de capacitación en materiapld ftpara la administración y personal.
fungir como enlace entre la entidad y las autoridades como la comisión nacional bancaria y de valores.
ser el responsable y titular de la clave para acceder al sistema electrónico que ha establecido la comisión nacional bancaria y de valores para él envió de informes y reportes periódicos.
ejecutar las medidas, recomendaciones e indicaciones que consideren implementar en caso por la autoridad, el consejo de administración, comités y la gerencia general.
verificar que se dé respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información y documentación, ordenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de autoridad competente.
*nível de educación deseada*:
superior - titulado
*nível de experiência deseada*:
nível experto
*función departamental*:
contabilidad / finanzas
*industria*:
bancaria
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $17,000.00 - $20,000.00 al mes