Empresa dedicada a brindar servicios financieron solicita:
oficial de cumplimiento sr.
edad: 35 a 55 años
escolaridad: lic. en contabilidad, lic. en finanzas o carrera afin (titulado)
experiencia: mínimo 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financieropor parte de la cnbv
conocimientos técnicos: marco normativo en materia de pld / ft, disposiciones de carácter general aplicable a disposiciones financieras de objeto múltiple.
marco normativo condusef.
inglés intermedio
competencias: responsable, pensamiento crítico y de análisis, Ética e integridad, comunicación efectiva y comunicación
actividades:
elaborar y /o actualizar el manual de cumplimiento pld
elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo
elaborar y enviar los reportes normativos a la cnbv y condusef
vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de pld/ft por parte del personal.
conocer y someter a la autorización del comité de comunicación y control aquellas operaciones de alto riesgo.
participación en auditorias en materia de pld/ft.
beneficios:
$45,000 a $55,000 brutos de acuerdo a aptitudes
prestaciones de ley
modalidad presencial
horario:
lunes a viernes
zona de trabajo: col. Las aguilas