Globo cambio foreign exchange guadalajara, jalisco, mexico
lic. Psicología con experiencia en gestión de recursos humanos
empresa líder en el sector de cambio de divisas, orientado al sector turístico, requiere para el área de cumplimiento
* licenciatura terminada en áreas afines: derecho, administración, contabilidad, otras económico administrativas.
* conocimientos a las disposiciones oficiales con referencia a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elementos de control, identificación de usuarios, resguardo y expedientes, matriz de riesgo, manuales, formación y reportes ante las autoridades.
* experiencia mínima de 1 a 2 años dentro de departamentos de control interno, cumplimiento, prevención de blanqueo, auditor interno - externo.
* disponibilidad para viajar ocasionalmente.
* orientado al control, seguimiento, revisión, y auditoría interna.
* indispensable: contar con el certificado por parte de la comisión nacional bancaria y de valores en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
* posición a nivel junior, requiere obligatorio, residencia actual en la cd de guadalajara.
como actividades principales, serán el monitoreo de operaciones, perfiles de usuario, seguimiento a control de medidas internas y el cumplimiento de las mismas, reporte ante las autoridades regulatorias (cnbv, banco de méxico), seguimiento a las sucursales en cumplimiento a procedimientos de pld, reportando al gerente de control interno.
beneficios:
* salario base mensual 100% por nómina.
* todas las prestaciones de ley.
* horario de lunes a viernes de 8:30 a 5:30.
* zona de trabajo: expo guadalajara.
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