Intermex solicita personal especialista en cumplimiento legal (aml)
¡forma parte de nuestro equipo global!
puesto: especialista jr en cumplimiento legal aml
¿quiénes somos?
en intermex, estamos dedicados a “mover dinero e información mejor, más rápido y de manera más segura que cualquiera.” Nuestro compromiso con el servicio al cliente, la toma de decisiones basadas en hechos y el enfoque en nuestros empleados nos posicionan como líderes en la industria.
¿qué buscamos?
estamos en búsqueda de un especialista aml bilingüe, motivado, y que esté preparado para abordar desafíos en un entorno dinámico. Si te gusta el trato al cliente y deseas formar parte de un equipo dedicado, ¡este es tu lugar!
actividades:
1. funciones de investigación para ayudar a intermex a cumplir con todos los requisitos del programa contra el lavado de dinero.
2. investigación de actividades ilícitas.
3. aseguramiento de normas y políticas referentes a los envíos de dinero.
4. realizar resúmenes de los análisis de las investigaciones.
5. brindar capacitación en materia de aml/bsa y a los agentes autorizados.
requisitos:
1. escolaridad: bachillerato o licenciatura.
2. disponibilidad de horario.
3. preferible saber usar global cash- compliance.
4. experiencia mínima 2 años.
5. tener mínimo b2 en inglés (se evalúa en entrevista).
ofrecemos:
1. bono de productividad trimestral $6,000.
2. prestaciones de ley.
3. oportunidad de crecimiento.
requerimientos:
educación mínima: educación media superior - bachillerato tecnológico.
2 años de experiencia.
palabras clave: specialist, especialista, juridico, lawful #j-18808-ljbffr