Estamos en búsqueda de nuestro *analista global de cumplimiento y diligencia*.
(ubicado en cdmx o mty)
será el responsable de _garantizar la implementación y el cumplimiento de los procesos de diligencia _debida para nuestros clientes, tanto nuevos como existentes.
_*tu trabajo será clave para fortalecer el programa corporativo de cumplimiento,*_ asegurando que las políticas internas y los requisitos regulatorios internacionales sean cumplidos.
colaborarás estrechamente con áreas como auditoría, finanzas y gestión de riesgos, aportando valor a la organización mediante tu análisis y control.
*responsabilidades*
- realizar *análisis y recopilación de información* en el proceso de diligencia debida *para evaluar el riesgo de clientes nuevos y actuales.
*:
- monitorear alertas diarias en herramientas como lexis nexis y reportar noticias negativas o riesgos asociados.
- preparar informes gerenciales que resuman hallazgos clave y recomendaciones para la toma de decisiones.
- supervisar y garantizar la *actualización de licencias en los sistemas de cumplimiento *antes de su vencimiento.
- *participar en el análisis de cumplimiento* mediante pruebas y manipulación de datos para verificar la adherencia a las políticas internas.
- colaborar con equipos internacionales y multifuncionales para implementar controles efectivos que mitiguen riesgos.
*requisitos*
- bachillerato terminado o equivalente (ged).
- experiência previa en un puesto similar (cumplimiento, auditoría o análisis de riesgos).
(*preferible*)
- conocimientos generales en temas de prevención de lavado de dinero (aml).
- experiência en análisis y evaluación de datos en entornos de servicios financieros o bancarios.
- manejo de excel, word y powerpoint.
- familiaridad con sistemas de monitoreo y alertas (e.g., lexis nexis).
(es un plis)
- *inglés: intermedio - avanzado.
*
*beneficios y detalles*:
- salario competitivo.
- 100% nómina.
- prestaciones de ley y superiores.
- ambiente de trabajo inclusivo y de apoyo, con un equipo diverso y colaborativo.
- fondo de ahorro.
- vales de despensa.
- trabajo presencial en monterrey o cdmx con horario de lunes a viernes (8 am a 5 pm).
- oportunidades de desarrollo y aprendizaje continuo.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $30,000.00 - $35,000.00 al mes
beneficios:
- estacionamiento de la empresa
- estacionamiento gratuito
- opción a contrato indefinido
- seguro de gastos médicos
- seguro de gastos médicos mayores
- seguro de vida
- vales de despensa
tipo de jornada:
- lunes a viernes
- turno de 8 horas
pregunta(s) de postulación:
- ¿cuál es tu expectativa salarial bruta para este puesto?
- ¿cuál es tu nível de dominio en inglés (hablado, escrito)?
- ¿puedes asistir de manera presencial a las oficinas ya sea en cdmx o n.l/monterrey?
lugar de trabajo: remoto híbrido en zona valle oriente, 66278 monterrey, n.l.