Estamos buscando tu talento como analista bilingüe en prevención de fraudes
- requisitos:
- experiência miníma de 1 año en prevención de fraude, monitoreo de transacciones, cumplimiento normativo y secotr financiero.
- licenciatura concluída en economico administrativo, derecho, finanzas o afín.
- conocimiento intermedio en excel, ms outlook y adobe pdf.
- experiência práctica relevante en kyc y cdd.
- ingles avanzado
- actividades:
- realizar procedimientos de análisis para valorar la relación comercial con un nuevo cliente, reconocimiento e investigación de alertas referente a transacciones bancarias.
- revisión constante de las políticas de prevención de lavado de dinero para identificar necesidades de actualización
- búsqueda de información adicional de los clientes en internet
- análisis de información que se recibe a través de los portales de siti y actividades vulnerables de la autoridad.
- cotejo de clientes de listas negras.
- detección y prevención de fraudes.
- elaboración de informe de transacciones sospechosas.
- revisión de las operaciones y hacer análisis.
- detección y prevención de fraudes.
- elaboración de informe de transacciones sospechosas.
- revisión de las operaciones y hacer análisis.
- ofrecemos:
20,000 a 25,000 mensuales netos
prestaciones de ley
10 días de vacaciones
bono por productividad
- horario: lunes a viernes 9 a 6 con 1 hora de comida
- zona: guadalajara, jalisco