Banco multiva
banco multiva es una confidential comprometida confidentiala calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.
analista de riesgos pld
- escolaridad:
lic.
económica - administrativa, actuaría, sistemas de informaciónpasante % o titulado/a
- sexo:
indistinto
-confidential:
confidential de años en puesto similar, confidential en prevención de lavado de dinero, gestión de información operativa y manejo de bases de datos, elaboración de requerimientncionales a sistemas y realización de pruebas a sistemas.
conocimientos requeridos
- disposiciones regulatorias aplicables / enfoque basado en riesgo
- modelo de evaluación de riesgo del cliente / matriz de riesgo
- manejo de bases de datos / office / excel
- documentación de metodologías
habilidades requeridas:
trabajo bajo presión
adaptabilidad
analítico
manejo de bases de datos
comunicación asertiva
trabajo en equipo
funciones:
apoyar al gerente pld en el diseño, implementación, documentación y actualización de la metodología del enfoque basado en riesgos ebr y el modelo de evaluación degrado de riesgo del cliente merc
gestionar información para atender el cuestionario de operatividad, la encuesta nacional de riesgo y otros requerimientos de las autoridades.
documentar los resultados del uso del modelo, llevando a cabo la revisión humana de la clasificación de los clientes realizada confidentialicho modelo y generación de las cédulas de clasificación de riesgo de clientes para su envío a cnbv
gestionar la información operativa para atender las visitas de inspección
gestión de riesgos de lavado de dinero de conformidad confidentiala normatividad spid
evaluación semestral de riesgo de clientes
coordinar la revisión periódica de clientes de alto y medio riesgo
ofrecemos:
sueldo base atractivoconfidentialase a confidential
prestacionessuperiores a la ley30 días de aguinaldo, días de vacaciones, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, entre otros.
excelente ambiente de trabajo