Importante empresa en el giro financiero
te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!
solicitamos
oficial de cumplimiento pld / ft
objetivo del puesto: minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de operaciones.
*requisitos*:
escolaridad: licenciatura terminada en áreas económico-administrativas (titulado)
edad: 25 a 45 años
indispensable contar con buen historial crediticio
sexo indistinto
facilidad de palabra
organizado, pro-activo y dinámico
disponibilidad de horario
contar con estabilidad laboral
experiência:
deseable áreas de cumplimiento en el sector financiero y/o auditoria interna
áreas de control interno
conocimiento del sistema financiero
indispensable certificado en pld, ft / conocimiento en materia de pld
funciones:
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revisar en forma diaria las operaciones de clientes clasificados de mayor o alto riesgo
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verificar la prensa u otros medios informativos con el fin de detectar posibles vínculos entre los nombres involucrados con narcotráfico, terrorismo y otros delitos
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elaborar fichas técnicas de monitoreo, documentar e integrar los expedientes de casos para su dictamen en sesión del comité de comunicación y control.
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apoyo al cumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 71 y 72 de lrascap seguimiento de integración de expedientes de clientes.
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revisiones aleatorias a los agentes de seguros.
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desarrollo e implementación de procedimientos.
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seguimiento de operaciones.
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recabar y actualizar información necesaria para crear listas de clientes.
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apoyar en requerimientos, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades.
*
seguimiento en las campañas de capacitación referentes a la prevención de lavado de dinero y fomento al terrorismo.
ofrecemos:
sueldo base
premio de asistencia 10% del sueldo catorcena
premio de puntualidad 10% del sueldo catorcena
nota: estos bonos son pagados adicional al sueldo
excelente horario y estabilidad laboral
pago por catorcena
excelente ambiente laboral y grandes oportunidades de crecimiento
al obtener planta, contaras con prestaciones superiores a la ley, tales como: vales de despensa, fondo de ahorro, 50% de seguro de gastos médicos mayores y muchas más.....
interesados postularse por este medio o vía correo electrónico especificando el nombre de la vacante (solo si cumplen con especificaciones ya mencionadas)
intégrate a nuestro equipo e inicia tu carrera en esta gran empresa!
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
horario:
- turno de 8 horas
- turno mixto
prestaciones:
- aumentos salariales
- estacionamiento de la empresa
- seguro de gastos médicos mayores
- seguro de vida
- uniformes gratuitos
- vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- vales de despensa
tipos de compensaciones:
- bono de asistencia
- bono de productividad
- bono de puntualidad
- bono trimestral