.empresa financiera solicita*gerente sr de cumplimiento pld / gobierno corporativo (exp.
en giro financiero, bancario, fintech)*responsabilidades clave*:encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de pld / ft de servicios de la empresa.
participa en el desarrollo de del gobierno corporativo de las citadas sociedades en materia de competencia económica, anti-corrupción, datos personales y consejo de administración, asegurando el correcto seguimiento de las disposiciones regulatorias, desarrollando herramientas de trabajo, atendiendo el "día a día" operativo de pld / ft e implementando políticas internas, para detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento regulatorio, así como asegurar la adecuada gestión del programa de gobierno corporativo / cumplimiento*conocimiento en la mayoría de los siguientes campos*:- supervisar el cumplimiento y/o aplicación de políticas y procedimientos, así como la implementación de estrategias para la gestión de riegos.- en materia de pld / ft, planeación anual de actividades de cumplimiento, generación de planes de trabajo y supervisión del equipo de cumplimiento para la adecuada implementación de los planes.- presidir los comités de comunicación y control de la empresa transfer y operadora, fungir como oficial de cumplimiento en la financiera.- fungirá como director de cumplimiento en las entidades de la empresa transfer, financiera, brx payments, bxl fintech.- titular de la cuenta siti/pld de la financiera, así como de las cuentas siti atención a autoridades de la cnbv para financiera, transfer, brx payments y bxl fintech- diseñar los programas de prevención de lavado de dinero del grupo, así como las estrategias de monitoreo y estandarización de procesos en las entidades- atender y revisar requerimientos de información de las autoridades reguladoras del grupo (cnbv, sat, condusef, profeco, banxico) puede ser mediante la contestación de escritos, envió de información estructurada de tipo objetiva o subjetiva, mediante él envió de reportes regulatorios en formatos específicos con el fin de cumplir con las obligaciones que se tienen con las instituciones regulatorias.- asesorar en materia de pld / ft a las entidades del grupo para que se trabaje según los lineamientos y objetivos, el proceso consiste en definir el marco normativo según el nuevo negocio o proyecto, ya que no todos se rigen por las mismas instituciones ni tienen las mismas necesidades.- determinar bloqueos o cancelación de cuenta en caso de movimientos inusuales, así como la presentación de casos o dictamen en los comités de comunicación y control respectivos.- generar políticas o procedimientos en materia de pld/ft (ft, financiamiento de terrorismo) para cumplir en cualquiera de las verticales de negocio, así como actualizar si la legislación cambiara, todo esto en base a la ley de prevención de lavado de dinero