Oficial cumplimiento - microcreditos empresa: grupo bafar ubicación: [especificar ubicación] experiencia requerida: 3 años descripción del puesto grupo bafar, una institución líder en el sector financiero, se encuentra en la búsqueda de un oficial de cumplimiento en microcréditos.
esta posición es clave para garantizar la integridad y la solvencia de nuestras operaciones, asegurando que todas las actividades se realicen dentro del marco de las normativas legales y regulatorias aplicables.
el oficial de cumplimiento será responsable de supervisar y monitorear el cumplimiento de las políticas internas y las leyes pertinentes, con un enfoque particular en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
este rol es esencial para proteger tanto a nuestra organización como a nuestros clientes, manteniendo la confianza y la transparencia en nuestras operaciones.
responsabilidades cumplimiento normativo : asegurar que las operaciones de microcréditos cumplan con todas las normativas legales y regulatorias aplicables, incluyendo pero no limitado a la ley de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
monitoreo de transacciones : implementar un sistema efectivo de monitoreo de transacciones para identificar actividades sospechosas y realizar los reportes correspondientes a las autoridades competentes.
auditorías internas : realizar auditorías internas periódicas para evaluar el nivel de cumplimiento de las normativas y la efectividad de las políticas de prevención de lavado de dinero.
capacitación : diseñar y ejecutar programas de capacitación para el personal en relación a las normativas legales aplicables y las políticas de cumplimiento interno.
actualización de políticas : mantenerse informado sobre cambios en la legislación y mejores prácticas del sector, y actualizar las políticas internas de la institución según sea necesario.
colaboración interdepartamental : trabajar en conjunto con otros departamentos para asegurar que las prácticas de negocio sean consistentes con el marco legal y regulatorio.
requisitos experiencia : mínimo 3 años de experiencia en roles relacionados con el cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero o de microcréditos.
conocimientos : profundo conocimiento de las normativas legales relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como de otras regulaciones aplicables.
habilidades analíticas : capacidad para analizar información y datos financieros para identificar riesgos potenciales.
comunicación : excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con capacidad para redactar informes y protocolos de cumplimiento.
organización : habilidad para gestionar múltiples tareas y proyectos de manera eficiente y efectiva.
certificaciones : se valorarán certificaciones en cumplimiento normativo o áreas relacionadas (ejemplo: cams, cfe).
ofrecemos salario competitivo : compensación acorde con la experiencia y habilidades del candidato seleccionado.
beneficios : acceso a un paquete de beneficios integral que incluye seguro médico, prestaciones superiores a la ley y oportunidades de desarrollo profesional.
ambiente de trabajo : un entorno laboral colaborativo y de apoyo, donde fomentamos el crecimiento y desarrollo de nuestros colaboradores.
oportunidades de crecimiento : posibilidades de ascenso y desarrollo continuo dentro de una empresa en expansión y con una sólida reputación en el mercado.
cómo postularse si cumples con los requisitos y estás interesado en formar parte de un equipo dinámico y profesional, te invitamos a postularte al puesto de oficial de cumplimiento en microcréditos.
valoramos la diversidad y estamos comprometidos con la creación de un entorno inclusivo para todos los empleados.
grupo bafar es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
fomentamos un ambiente de trabajo en el cual se respete y valore cada contribución individual.
¡esperamos tu postulación y poder contar contigo en nuestro equipo!