Time left to apply: end date: december 4, 2024 (27 days left to apply)
job requisition id: jr00056469
fecha límite para apuntarse:
2024-12-04
¿quieres desarrollar tu carrera profesional?
bbva es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿qué estamos buscando?
diseñar plan de cumplimiento regulatorio y apego a normativa interna en materia de pld y ft y cumplimiento normativo para la red de bmi.
fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en ccc, basado en la información y soportes documentales para comprobar origen y destino de recursos en la red bmi.
definir e implantar planes de acción en materia de pld y cumplimiento normativo en la red de oficinas de la bmi.
definir y colaborar en proyectos de remediación o revisiones retrospectivas en relación con la vulnerabilidad de colectivos de clientes o bien por transaccionalidad de alto riesgo.
generar reporting del resultado de la gestión de pld/ft en la bmi y sinergia con áreas de apoyo.
otros puntos a considerar de manera general para el puesto seleccionado: esta posición no tiene personal a cargo. A estos puestos se les permite determinar sus propias prioridades y pueden desviarse de los procedimientos y prácticas establecidas, siempre y cuando los resultados finales cumplan los niveles de aceptabilidad.
en caso de requerir algún ajuste razonable en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
en bbva creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
bbva: transformando sueños en oportunidades
¿listo(a) para crear juntos?
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