*requisitos*:- experiência de 1 ano en algún sistema bancario o instituciones financieras- licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin- capacidad de análisis- manejo de paquetería office- bilingüe 80%- proactivo*actividades*:- revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero- revisión de reglamento y leyes de la institución- responsable de investigar riesgos, fraude, etc.- implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo- revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales- analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular- elaboración de reporte de casos*ofrecemos*:- sueldo competitivo- prestaciones de ley- buen ambiente de trabajo- empresa establetipo de puesto: tiempo completosalario: $20,000.00 - $29,000.00 al meshorario:- turno matutinopregunta(s) de postulación:- vives en tijuana?- tienes un ingles avanzado?- que experiência tienes en antilavado de dinero?Educación:- licenciatura terminada (deseable)experiência:- encargado de antilavado: 1 año (deseable)- metodos y estrategias de antilavado: 1 año (deseable)- redacción de reportes: 1 año (deseable)- detección de antilavado: 1 año (deseable)idioma:- inglés (deseable)lugar de trabajo: empleo presencial