Auditor sr de prevención de fraudes
perfil de puesto
ejecutar el plan de anual correspondiente a los transmisores de dinero en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones reguladas y no reguladas, generando controles, aplicando monitoreo previendo escenarios vulnerables para la empresa.
Funciones de puesto
- ejecutar y auxiliar en las auditorias especiales y en los monitoreos que se realizan en el área.
- auditar otras entidades como puede ser seguros y afore o alguna empresa de actividad vulnerable.
- atender el plan anual.
- atención a alertas
- participar en comités de comunicación.
- ser el interlocutor del área con el auditor.
- atender requerimientos de la autoridad.
- licenciatura en derecho, contabilidad y/o administración
- experiência en puesto similar de 3 a 6 años
- experiência en el sector bancario
- conocimientos en técnicas avanzadas de auditoria
- conocimientos en evaluación de riesgos
- conocimientos prudenciales y regulatorios de las entidades financieras.
- excel
- acl
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