Grupo salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
consultor jr analisis de riesgo pld
objetivo:
documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.
Conocimientos:
- economía, estadística, actuaría o afines
- experiência 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de ld/ft, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema. Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras. Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos. Experiência en sector bancario.
Excel intermedio avanzado
deseable python, r
funciones:
- elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
- realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
- realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de pld/ft.
- revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de ld/ft para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo
ofrecemos
salario: $24,000 (brutos)
- prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- condiciones laborales lunes a viernes de 9 a 7 (100% presencial).
- beneficios financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas elektra y salinas & rocha en compras de contado desde el primer día.
- servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
- promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
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Zona: tlalpan sur