Apoyar al banquero y al banquero de apoyo de gpb para la solicitud de información y documentación a los clientes asignados durante el proceso de onboarding o periodic review con la finalidad de acortar tiempos, generar confianza con el cliente y mitigar retrabajo durante el proceso de recuperación de información.
• proveer seguridad en el manejo de datos, confianza y comunicación continua con el cliente a fin de fomentar la lealtad del cliente con hsbc y mantener un buen nivel de servicio y experiencia con el mismo.
• asegurar que la documentación, así como las validaciones de calidad de la información se realicen de forma oportuna en el onboarding y antes de los vencimientos de las revisiones de periodic review.
principal accountabilities and responsibilities
1. requisitar documentación directamente al cliente, siendo el enlace entre el banquero y el cliente.
2. asegurar y validar la calidad de documentación (firmas, llenado, domicilios, teléfonos, etc).
3. evaluar y validar la calidad de la información validada en hogan vs solicitud (documentos en general).
4. integrar documentación (asegurar expediente completo).
5. mantenimientos de cuenta.
6. marcaciones/desmar banderas en el sistema.
7. comunicación continua y eficiente con el cliente (a través del medio solicitado por el mismo).
8. comunicar y brindar estatus al banquero y a fccs (onboarding y periodic review) respecto a los casos asignados.
9. llevar control y actualización diaria de los casos asignados.
10. contacto con áreas internas (qc, qa, operaciones, compliance, sanciones, etc) para asegurar la correcta ejecución.
11. conocimiento e2e del proceso de onboarding y periodic review.
12. conocimiento de las normas vigentes, actualizaciones o cambios que puedan ser emitidos por los reguladores.
13. contacto con el banquero de apoyo y banquero para dar soporte al cliente.
requerimientos
educación mínima: educación superior - licenciatura
2 años de experiencia
idiomas: inglés
edad: a partir de 25 años
personas con discapacidad: sí
palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, bank, caja, ahorro, savings, bancaria, afores, banco.
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