Importante empresa financiera solicita analista de prevención de lavado de dinero (pld)
requisitos
1. lic. en criminalística, administración, finanzas, o afín
2. experiencia de 3 años en normativas de prevención de lavado de dinero, regulaciones financieras
3. análisis de riesgos
4. contar con certificación en pld, aml
5. experiencia en búsqueda de personas en listas negras
6. elaboración y conocimientos de kgc
7. análisis de inversiones
8. elaboración de reportes
9. contar con conocimientos de office
ofrecemos
1. sueldo competitivo
2. prestaciones de ley
3. vales de despensa
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