Por desarrolllo importante empresa otorgadora de creditos esta en busqueda de personal para desempeñar actividades como:
- oficial de cumplimiento.
escolaridad: lic.
derecho, economía, contabilidad, administración o afín / tituldo
género: indistinto
estado civil: indistinto
certificaciones: preferentemente certificado ante la cnbv como oficial de cumplimiento
experiência mínima de 2 años en puesto similar.
conocimientos en:
disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
disposiciones de carácter general correspondientes a la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros
manejo del sistema siti
- deseable manejo del portal único de registros (pur) sipres, reco, redeco, reune, reca, ifit, reus, sine, sigue y cot.
experiência en:
fideicomiso, créditos con garantía fiduciaria
atención a quejas condusef
atención a requerimientos de información por parte de la condusef y cnbv
atención a auditorias pld
elaboración de manuales de prevención de lavado de dinero
redacción de oficios, informes y dictamen.
uso de excel.
- aptitudes:
capacidad de decisión
comunicación y persuasión
liderazgo
resolución de problemas
resiliente
leal
honesto
organizado