*importante empresa en el giiro financiero.
*te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!
*solicitamos*oficial de cumplimiento pld / ft*objetivo del puesto: minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de operaciones.
*requisitos*:escolaridad: licenciatura terminada en áreas económico-administrativas (titulado)edad: 25 a 45 añosindispensable contar con buen historial crediticiosexo indistintofacilidad de palabraorganizado, pro-activo y dinámicodisponibilidad de horariocontar con estabilidad laboral*experiência*:deseable áreas de cumplimiento en el sector financiero y/o auditoria internaáreas de control internoconocimiento del sistema financieroindispensable certificado en pld, ft / conocimiento en materia de pld*funciones*:*revisar en forma diaria las operaciones de clientes clasificados de mayor o alto riesgo*verificar la prensa u otros medios informativos con el fin de detectar posibles vínculos entre los nombres involucrados con narcotráfico, terrorismo y otros delitos*elaborar fichas técnicas de monitoreo, documentar e integrar los expedientes de casos para su dictamen en sesión del comité de comunicación y control.
*apoyo al cumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 71 y 72 de lrascap seguimiento de integración de expedientes de clientes.
*revisiones aleatorias a los agentes de seguros.
*desarrollo e implementación de procedimientos.
*seguimiento de operaciones.
*recabar y actualizar información necesaria para crear listas de clientes.
*apoyar en requerimientos, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades.
*seguimiento en las campañas de capacitación referentes a la prevención de lavado de dinero y fomento al terrorismo.
*ofrecemos*:sueldo basepremio de asistencia 10% del sueldo catorcenapremio de puntualidad 10% del sueldo catorcena*nota*:estos bonos son pagados adicional al sueldoexcelente horario y estabilidad laboralpago por catorcenaexcelente ambiente laboral y grandes oportunidades de crecimientoal obtener planta, contaras con prestaciones superiores a la ley, tales como: vales de despensa, fondo de ahorro, 50% de seguro de gastos médicos mayores y muchas más.....interesados postularse por este medio o vía correo electrónico especificando el nombre de la vacante (solo si cumplen con especificaciones ya mencionadas)intégrate a nuestro equipo e inicia tu carrera en esta gran empresa!
!Tipo de puesto: tiempo completosalario: $25,000.00 - $30,000.00 al meshorario:- turno de 8 horasprestaciones:- estacionamiento de la empresa- seguro de gastos médicos mayores- seguro de vida- uniformes gratuitos- vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo- vales de despensatipos de compensaciones:- bono de asistencia- bono de puntualidadlicencia/certificación:- pld (obligatorio)