Ubicación : querétaro (home office no disponible)
salario : 15,000 netos
horario : en entrevista
sobre el puesto:
estamos buscando un(a) especialista en compliance transaction monitoring para unirse a nuestro equipo y garantizar que todas las transacciones sean monitoreadas y analizadas en cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales. Si eres una persona analítica, detallista y apasionada por la ética financiera, ¡queremos conocerte!
responsabilidades principales:
1. monitorear transacciones para identificar actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o fraudes.
2. analizar alertas generadas por sistemas automatizados y tomar decisiones adecuadas.
3. realizar reportes de actividades sospechosas.
4. colaborar con equipos internos en investigaciones de cumplimiento.
5. mantenerse actualizado sobre cambios en regulaciones y leyes de cumplimiento.
6. participar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento.
experiencia y conocimientos técnicos:
1. mínimo 1 año en monitoreo de transacciones o un rol relacionado con cumplimiento financiero.
2. normativas locales e internacionales en materia de aml (anti-money laundering) y cft (counter financing of terrorism).
3. inglés intermedio-avanzado (capacidad para leer regulaciones internacionales).
4. excel intermedio * muy importante
5. análisis crítico y solución de problemas.
6. atención al detalle.
7. Ética profesional y confidencialidad.
8. excelente comunicación oral y escrita.
¿cómo aplicar?
envía tu cv actualizado a afaisal@aquasphinx.com con el asunto "vacante compliance transaction monitoring".
entrevistas a partir del 24 de enero.
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