Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: oficial de cumplimiento jr
requisitos
sexo: indistinto
edad: indistinto
escolaridad: licenciatura (ciencias administrativas, económicas y contables, ciencias humanas y sociales, derecho, ingenierías o afines)
nivel de inglés intermedio
certificado ante la cnbv
experiencia: mínimo 2 años en materia de pld/ft. Manejo del articulo 115 de la ley de instituciones de credito, con los articulos 87-d y 95-bis de la ley general de organizaciones y actividades.
minimo 2 años de experiencia en sofom, bancos
funciones:
•consultar la información contenida en las listas referentes a pld/ft de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
•validar los anexos vinculados al manual de cumplimiento, que estén relacionados con el tema de pld/ft.
•capacitar al personal de nuevo ingreso en materia pld/ft.
•apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la organización, en temas de pld/ft.
•monitorear el sistema interinstitucional de transferencia de información siti en materia de pld/ft.
competencias: analista, planeación de coordinación
horario: 09:00 a 18:00 horas
salario: $30,000 brutos + prestaciones de ley + capacitación + plan de carrera
zona de trabajo: santa fe, cuajimalpa, ciudad de méxico
interesados: postularse por este medio