*objetivo del puesto*:
dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención de
fraudes.
*funciones del puesto*:
1.
ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio del banco y de los
clientes.
2.
llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta de
prevención de fraudes.
3.
identificar y dar seguimiento a las posibles modalidades de fraude.
4.
realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad de los clientes.
5.
proponer y/o participar en las actividades que busquen fomentar una cultura de
prevención de fraudes.
6.
proponer recomendaciones y participar en la definición de campañas de educación al
cliente interno y externo.
7.
realizar otras funciones afines a los objetivos del área y las que por norma o regulación
sean de su competencia.
8.
analizar los eventos de fraude, elaborando informes de prevención y control para las
diversas áreas del banco a fin de subsanar sus vulnerabilidades.
9.
coordinar las llamadas telefónicas para confirmar transacciones fuera de los
parámetros normales del cliente con otras áreas del banco.
formato de descripción de puestos
*clave*: nds_m_ba_001_torg_012019_ fm_001 descripción de puestos
*perfil del puesto*:
escolaridad mínima
*requerida*:
licenciatura en áreas económicas, administrativas o
financieras
*experiência requerida*: deseable de 2 años en áreas de prevención de fraudes
en instituciones financieras.
*manejo de paquetería*: office, herramientas de monitoreo para prevención de
fraudes
*otros requerimientos*: capacidad de análisis, síntesis, toma de decisiones,
habilidades de comunicación, planeación, confiabilidad,
profesionalismo, iniciativa, actitud, compromiso, ética,
confidencialidad, discreción y responsabilidad.