Welcome to monetech servicios, a forward-thinking payday loan fintech startup based in mexico. We are dedicated to revolutionizing how individuals access financial support with transparent and responsible lending solutions. Our team is committed to reshaping traditional financial services through innovation and technology, creating a culture of integrity and growth.
role description
actividades:
prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nivel nacional se llevan a cabo por la uif de la shcp y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales. Supervisar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros.brindar las directrices de investigación en cada caso especial que se analice.supervisar investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante información de inteligencia.coordinar análisis estratégicos a partir de información recolectada de fuentes abiertas (notas periodísticas nacionales e internacionales, internet, información en medios abiertos)dirigir investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (ld) o el financiamiento al terrorismo (ft)supervisar la calidad y razonabilidad de la información de las presentaciones ejecutivas de propuestas ante el comité de comunicación y control para en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la cnbv e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.reportar directamente al oficial de cumplimiento, brindando de manera oportuna y precisa información de las investigaciones ejecutadas.asesoria y normativas y cumplimiento regulatorio.revisión y redacción de documentos clave.identificación y gestión de riesgos legales.coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, así como las investigaciones para obtener la información necesaria para que el comité esté en posibilidad de dictaminar dichas operaciones como operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes. Verificar que se hayan analizado las alertas correspondientes y documentado las investigaciones respectivas. Vigilar el cumplimiento normativo de la operatividad spei requisitos:
formación profesional: lic. Derechoaños de experiencia: 3 años mínimo de experienciaáreas de experiencia: prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo.conocimientos requeridos: amplio conocimiento de las disposiciones de carácter general al art. 115 de la ley de instituciones de crédito, regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, listados ofac y otras sanciones, análisis operativo y estratégico de clientes.elaborar y someter a la consideración del comité el manual de cumplimientoexperiencia en pld y combate de financiamiento al terrorismo; auditoria interna y control internocertificado en pld y ft ante la cnbvconocimiento lftidiomas: inglés avanzado