Somos una sofom con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en méxico; buscamos consultor analista pld para gestión de dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como políticamente expuestos
lo más importante es apoyo para desarrollar tu labor, trabajamos con una metodología ágil de venta y sobre todo un equipo, que te respaldará; adicionalmente la propuesta incluye:
- ingreso de 20,000 a 25,000 pesos libres (contratación directa)
- horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 p.m
- zona de trabajo: lomas de chapultepec
2 a 3 años de experiência mínima como:
- oficial de cumplimiento, especialista pld, consultor de cumplimiento, analista pld, implementador pld, auditor pld con experiência en temas de cumplimiento normativo
- buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en sector financiero y actividades vulnerables.
- inglés intermedio (lectura y escritura)
- experiência en el sector financiero (mínimo 2 años) muy deseable sofom.
- experiência como oficial de cumplimiento (mínimo 1 año).
- conocimiento de tipologías de pld.
- conocimiento de la normatividad aplicable a las sofom er en materia de pld/ft.
- experiência en atención a autoridades (cnbv y condusef).
- consulta de portales oficiales de autoridades: cnbv, cnsf, sat, shcp y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (diario oficial de la federación).
- elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de pld y pdp.
- diseño e implementación de metodología basada en riesgos -elaboración de reportes ante la cnsf.
- asesorar en materia de datos personales
- conocimientos técnicos: microsoft excel, microsoft powerpoint, microsoft word.