.*objetivo*:- responsable del grupo de analistas del proceso sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los escalamientos a las áreas correspondientes. Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de prevención de lavado de dinero, en términos de sanciones y marco regulatorio, conocimiento sobre operación bancaria y bases generales del negocio. Esta posición requiere también de capacidad de investigación y comunicación para tratar con sucursales, áreas de tecnología, aml y sanciones.*responsabilidades*:- análisis de la información del proceso para toma de decisiones, desarrollo de estrategias de trabajo, así como para la distribución de las cargas de trabajo.- implementación y seguimiento de controles del proceso.- concentración de información para posterior generación de reportes.- calibrar y asegurar los estándares de calidad del proceso.- asegurarse de la actualización de manuales y procedimientos.- contacto, apoyo y asesoría al grupo de analistas en la operación.- seguimiento al desempeño de analistas y las acciones correspondientes.- interrelación con sucursales, aml, sanciones, en casos que corresponda para solicitud de información y documentación, escalamientos.- llevar a cabo revisión de los resultados del grupo a cargo, así como de las mejoras en los procesos de prevención de lavado de dinero.*calificaciones*:- conocimiento de screening y análisis de listas aml/sanciones.- conocimiento sólido de las políticas y regulaciones de sanciones y aml. (global aml name screening standard y global operating standard for sanctions matches).- conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. (artículo 115° de la ley de instituciones de crédito).- productos y servicios financieros de sucursal, (deseable).- conocimiento en paquetería de microsoft office- inglés (lectura y comprensión). Deseable.- mínimo 2 años de experiência en sanciones, kyc o aml.- manejo de personal 6 meses. Deseable.- liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva.- alta capacidad analítica.- toma de decisiones.*educación y habilidades*:- licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): contadores, derecho, criminólogo, economista (deseable) o bien áreas económico-administrativas/ ingeniería/ciencias sociales y humanidades.- solución de problemas.- proactividad y orientación a resultados.- indispensable trabajo en equipo.- adaptación al cambio.- conocimientos de herramientas de microsoft office.- *job family group*:compliance and control- *job family*:business control- *time type*:full time- citi is an equal opportunity and affirmative action employer