Senior de prevención de lavado de dinero- licenciatura en contaduría, derecho o administración o afín.- aproximadamente cinco años de experiência laboral relacionada.- deseable certificación de cnbv y acams.- experiência en auditorías y revisiones de pld.funciones:- llevar a cabo auditorías en materia de prevención de lavado de dinero a instituciones del sector financiero.- brindar a nuestros clientes orientación y asesoría sobre riesgos e implicaciones, así como sugerencias y orientación para la prevención de lavado de dinero.- mantenerse al día en cuanto a las tendencias actuales y los cambios a la legislación que podrían afectar las actividades de planeación de tus clientes.- trabajo en equipo y compartir su experiência y conocimientos sobre prácticas líder.
*responsabilidades*:- llevar a cabo auditorías en materia de pld- brindar apoyo en la gestión administrativa en proyectos en materia de pld- proporcionar cursos de capacitación en la materia- mantenerse actualizado y certificado en la materia- manejo de bases de datos y analíticoslicenciatura en contaduría publica titulado (derecho, administración) lo importante es la experiência trabajando en el sector financiero llevando a cabo auditorías en materia de pld.b2 - intermedio alto - puede mezclar lenguaje común y de negocios, piensa en inglés y no tiene necesidad de ir traduciendo lo que escucha o lee.excel avanzado.
tablas dinámicas con macros, datos, con macros, uso de correos con macros, gráficos con macrosexperiência previa:experiência en big four en el área de pld/forensics.
boutique de consultoría de pld.
bancos, casas de bolsa, sofoms ejecutando procesos de pld.- senior de prevención de lavado de dinero- auditor en materia de pld- consultor en materia de pldtipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminadosalario: $30,000.00 - $50,000.00 al meshorario:- turno de 8 horaspuede trasladarse/mudarse:- 11560, ciudad de méxico, cdmx: trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (deseable)