*objetivo*
colaborar en las tareas y funciones del área de prevención de lavado de dinero, que permitan a banco compartamos, fundación gentera y compartamos servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las disposiciones de carácter general aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos de las empresas que forman parte de grupo gentera y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos encaminados al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.
*escolaridad*
licenciatura económico-administrativa o derecho.
*experiência en*
- al menos 1 año de experiência en área de prevención de lavado de dinero.
- análisis de alertas generadas por el sistema de monitoreo de posibles operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes.
- análisis de casos reportados por los colaboradores de compartamos servicios, respecto a posibles operaciones inusuales e internas preocupantes.
- realizar investigaciones asignadas por los líderes del área de pld.
*años de experiência*
1 año
*conocimientos*
- manejo de monitoreo
- screening de listas
*zona de trabajo*
hibrido (cdmx zona sur/home office)
*para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.
*
- en gentera y sus empresas no solicitamos certificados médicos de no embarazo o virus de inmunodeficiencia humana (vih) como requisito para ingreso."_