*objetivo del puesto*:dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención defraudes.
*funciones del puesto*:1.
ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio del banco y de losclientes.2.
llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta deprevención de fraudes.3.
identificar y dar seguimiento a las posibles modalidades de fraude.4.
realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad de los clientes.5.
proponer y/o participar en las actividades que busquen fomentar una cultura deprevención de fraudes.6.
proponer recomendaciones y participar en la definición de campañas de educación alcliente interno y externo.7.
realizar otras funciones afines a los objetivos del área y las que por norma o regulaciónsean de su competencia.8.
analizar los eventos de fraude, elaborando informes de prevención y control para lasdiversas áreas del banco a fin de subsanar sus vulnerabilidades.9.
coordinar las llamadas telefónicas para confirmar transacciones fuera de losparámetros normales del cliente con otras áreas del banco.formato de descripción de puestos*clave*: nds_m_ba_001_torg_012019_ fm_001 descripción de puestos*perfil del puesto*:escolaridad mínima*requerida*:licenciatura en áreas económicas, administrativas ofinancieras*experiência requerida*: deseable de 2 años en áreas de prevención de fraudesen instituciones financieras.
*manejo de paquetería*: office, herramientas de monitoreo para prevención defraudes*otros requerimientos*: capacidad de análisis, síntesis, toma de decisiones,habilidades de comunicación, planeación, confiabilidad,profesionalismo, iniciativa, actitud, compromiso, ética,confidencialidad, discreción y responsabilidad.