Ubicacion: Álvaro obregón, ciudad de méxico, mexico
tipo: tiempo completo
empresa dedicada a brindar servicios financieros solicita:
edad: 35 a 55 años
escolaridad: lic. en contabilidad, lic. en finanzas o carrera afín (titulado)
experiencia: mínimo 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero por parte de la cnbv
conocimientos técnicos: marco normativo en materia de pld / ft, disposiciones de carácter general aplicable a disposiciones financieras de objeto múltiple, marco normativo condusef.
competencias: responsable, pensamiento crítico y de análisis, Ética e integridad, comunicación efectiva.
responsabilidades:
* elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento pld
* elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo
* elaborar y enviar los reportes normativos a la cnbv y condusef
* vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de pld/ft por parte del personal.
* conocer y someter a la autorización del comité de comunicación y control aquellas operaciones de alto riesgo.
* participación en auditorías en materia de pld/ft.
salario: $45,000 a $55,000 brutos de acuerdo a aptitudes.
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