Ubicacion Álvaro obregón, ciudad de méxico, mexico
tipo tiempo completo
importante institución financiera busca:
analista de prevenciÓn de lavado de dinero
requisitos:
licenciatura en administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (titulo y cédula indispensable).
experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
disponibilidad para viajar.
experiencia de auditorias gubernamentales.
liderazgo y enfoque en resultados.
funciones:
verificar que las políticas y lineamientos en materia de control interno sean aplicadas correctamente.
supervisar el monitoreo y análisis de las operaciones realizadas por el cliente y usuarios al hacer uso de los productos y servicios vigentes.
participar en la preparación de material de capacitación anual en materia de pld y ft.
evaluar los casos reportados a través del sistema de reporte de operaciones inusuales y/o operaciones preocupantes.
elaborar los reportes establecidos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para las autoridades superiores.
ofrecemos:
sueldo: $24800 mensuales netos + prestaciones de ley
zona de trabajo alcaldía Álvaro obregón, cdmx
¡Únete a nuestro gran equipo de trabajo!
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